一名中国公民在联邦法院承认参与一起诈骗案,该案件于2023年8月在宾夕法尼亚州威斯特摩兰县的亨廷顿镇(Huntington Township)发生,一名男子因此被骗走了2.6万美元。
(新闻标题截图)
2月29日,谢振春(Tsz Chun Xie,音译)在联邦法院对一份控告文件认罪,被控共谋洗钱。
法庭记录显示,美国地方法官阿姆斯特朗(Jennifer Dowdell Armstrong)接受了谢振春的认罪请求,建议判其有罪。而美国地区法官博伊科(Christopher Boyko)采纳了建议。
博伊科将于4月30日对谢振春进行宣判。在此之前,谢振春仍被联邦拘留。
案件经过——
21岁的谢振春在被捕时住在加州安大略。他来自中国香港,被捕前在美国以学生签证生活了10多年。
谢振春向受害者声称,他已经与一名“国税局特工”交谈,该特工指示他将现金放入盒子并用圣诞包装纸包装,以便取走。
联邦调查局和检察官指出,这种诈骗方式越来越普遍,尤其是针对美国老年人。法庭文件中,联邦检察官将此案称为“幽灵黑客骗局(phantom hacker scam)”,其中诈骗者冒充客服人员或银行工作人员。
法庭记录指出,骗子会将受害者介绍给冒充执法人员的人,后者声称将“保护”受害者的钱免受黑客攻击。
洛兰县警长办公室和联邦当局表示,受害者被告知这一做法将保护他的钱免遭欺诈,但实际上他就是骗局的目标。
联邦调查局特工在提交给联邦法院的宣誓书中写道,受害者最初是通过他电脑上一条假冒微软的消息与骗子取得联系的,并被告知拨打特定电话号码。
一名操着外国口音的男子接了电话,指示受害者按照其说法行动,并嘱咐不要对任何人透露从银行账户取钱的原因。
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受害者及其家人随后联系了当局,警局随后安排了一个诱捕行动。法庭文件显示,他们用废纸代替了现金,并在受害者家中安装了监控设备,派遣了一名侦探进行追踪。
8月23日,当谢振春在受害者家门口接过包裹时,警方拦截了逃离的车辆,并逮捕了谢振春。
当局表示,来接谢振春的拼车司机并不知情,已被释放。
在审讯中,谢振春向调查人员透露,他根据其他同谋的指示,在不同州实施了6至7次类似骗局。
法庭记录显示,谢振春于8月23日上午抵达克利夫兰,前一天曾停留在北卡罗来纳州的夏洛特。谢振春计划当天下午返回加州,将包裹交给另一名同谋。
谢振春告诉调查人员,他是通过Telegram应用上的信息接到指令的,因为缺钱而参与骗局。
根据警长办公室的报告,谢振春之所以参与骗局,是因为他的父母给他的钱变少了,他花费超支,需要赚更多钱。
谢振春告诉警方,这些同谋者主要通过社交媒体联系,其中一人是他从未见过的另一名中国人“Cat”,其给予了他行动指示。
警方报告称,谢振春“清楚自己的行为是非法的”。
联邦法院记录显示,由于银行怀疑从“Cat”那里电汇的近8.5万美元,谢振春的一个账户被关闭。
联邦调查局特工在华盛顿州斯波坎市(Spokane)确认了一名73岁的受害者,骗子威胁要逮捕她,谎称她的电脑上有非法的儿童性虐待材料,并要求付款。
斯波坎市的受害者向联邦调查局特工透露,她在2023年5月至8月期间支付给骗子11.9万美元。法庭记录显示,谢振春承认这名女子是他的诈骗对象,他从她那里取走了2.5万美元。
起诉书显示,特工正在从谢振春的拼车软件记录中提取数据,追踪其他身份不明的欺诈受害者。
谢振春最初在洛兰县普通法院被起诉,面对企图电信欺诈、企图盗窃和冒充警察的指控,但他不认罪。
在洛兰县检察官办公室的要求下,法官克里斯·库克(Chris Cook)驳回了这些指控,并由联邦检察官将其重新提交给美国地区法院。