根據聯邦司法部公佈的起訴書顯示，兩名中國公民被指控給「殺豬盤」洗錢至少7300萬美元，其中一人名叫李達人（Daren Li，音譯），擁有中國和聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍，在進入美國後一下飛機就被FBI逮捕。另一人名叫張一成（Yicheng Zhang，音譯）來自洛杉磯華人區天普市。
他們均被指控共謀洗錢和6項國際洗錢罪，每項罪名最高20年刑期，也就是說他們均面臨最高140年的刑期。
目前，李達人被聯邦法官下令監禁，不得保釋，並被引渡到加州中區監獄，開庭時間為5月20日。張一成對指控不認罪，將於5月21日參加拘留聽證會，開庭日期為7月9日。
根據起訴書顯示，李達人、張一成和其他同謀涉嫌管理著一個跨國詐騙集團的洗錢組織，該跨國詐騙集團被稱為「殺豬盤」（Pig Butchering），他們指示同謀以空殼公司的名義，在美國開設銀行賬戶，詐騙集團則誘騙受害者將錢轉入該銀行賬戶，一旦受害者將資金匯入空殼公司的賬戶，他們就會立即將資金轉移到海外巴哈馬 Deltec 銀行的銀行賬戶。
然後，這些資金就會轉換為加密貨幣，併發送到虛擬資產錢包，這個虛擬資產錢包至少有一個是由李達人控制的。
而居住在洛杉磯的張一成，還直接收了受害人的現金。通訊記錄顯示，他們為了洗錢活動進行了廣泛的協調，包括討論佣金結構，使用各種公司、受害者資訊，以及至少一段來自某個共謀者打電話給美國金融機構的視訊。
就這樣，他們通過網路以隱藏資金來源、性質、所有權和控制權的方式，將詐騙所得的資金轉成加密貨幣，通過美國金融機構將超過 7300 萬美元洗錢至巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產 USDT，據稱參與該計劃的一個加密貨幣錢包收到了超過 3.41 億美元的虛擬資產。
司法部副部長麗莎·莫納科（Lisa Monaco）在一份聲明中表示：「加密貨幣投資騙局利用虛擬貨幣和線上通訊的無國界性質來欺騙受害者。雖然加密市場中的欺詐行為有多種形式，並隱藏在許多遙遠的地方，但其肇事者並不能逃脫法律制裁。今天，我們宣佈逮捕了兩名外國人，他們被指控領導了一個與國際加密投資騙局有關的洗錢計劃，洗錢金額至少為7300萬元。」
司法部刑事司司長、總檢察長首席副助理妮可·M·阿根蒂耶裡（Nicole M. Argentieri）說：「正如起訴書中所指控的那樣，李和張幫助洗白了從加密貨幣投資詐騙受害者那裡獲得的數百萬美元。洗錢對於這些騙局的成功至關重要，使欺詐者能夠快速轉移非法收益並試圖使它們看起來合法。今天宣佈的逮捕行動表明，刑事部門致力於破壞這些詐騙所依賴的複雜金融網路，並追究涉案人員的責任，無論他們在哪裡。」
41歲的李達人擁有中國和聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍，居住在中國、柬埔寨和阿拉伯聯合大公國，於4月12日在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克森國際機場被捕，隨後被送往加州中區監獄。
38歲的張一成也是中國公民，居住在洛杉磯華人區天普市，5月16日在洛杉磯被捕。
李和張均被指控共謀洗錢和六項國際洗錢實質性罪名。如果罪名成立，被告每項罪名最高可判處 20 年監禁。
據了解，該案由聯邦特勤局全球調查行動中心負責調查，國土安全部調查局金融犯罪特別工作組、海關和邊境保護局、多明尼加共和國國家毒品局敏感調查單位和逃犯特別工作組、美國法警局、緝毒局和司法部國際事務辦公室協助調查。
聲明中呼籲所有加幣貨幣投資欺詐的受害者，請向www.IC3.gov 舉報，舉報的時候，請提供儘可能多的資訊，包括投資平臺名稱、加密貨幣地址和交易哈希、銀行賬戶資訊以及涉嫌詐騙者的姓名和聯繫資訊。保留與詐騙者的所有通訊副本以及金融交易記錄。